चेन्नई: प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को चेन्नई स्थित ‘लॉटरी किंग’ सैंटियागो मार्टिन के कॉर्पोरेट ऑफिस से 8.8 करोड़ रुपये नकद जब्त किए। अधिकारियों की ओर से यह जानकारी दी गई है। मार्टिन का नाम इस साल लोकसभा चुनाव से पहले चुनावी बॉन्ड को लेकर विवाद के बीच राजनीतिक दलों के लिए सबसे बड़े दानकर्ता के तौर पर सुर्खियों में आया था। उन्होंने 1300 करोड़ रुपये से अधिक की राशि राजनीतिक दलों को चुनावी बॉन्ड के जरिए दान की थी। चुनावी बॉन्ड का सिस्टम अब खत्म हो चुका है।
बहरहाल, अधिकारियों ने बताया कि ‘लॉटरी किंग’ के खिलाफ मनी-लॉन्ड्रिंग के मामलों की जांच के तहत कई राज्यों में तलाशी ली गई है। यह कार्रवाई मद्रास हाई कोर्ट द्वारा हाल ही में ईडी को मार्टिन के खिलाफ मामले में आगे बढ़ने की अनुमति देने के बाद हुई है। इससे पहले तमिलनाडु पुलिस ने मार्टिन और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ प्राथमिक एफआईआर खत्म करने का फैसला किया था और निचली अदालत ने पुलिस की याचिका स्वीकार भी कर ली थी।
सैंटियागो मार्टिन से जुड़े 20 जगहों पर तलाशी
अधिकारियों ने कहा कि मार्टिन, उनके दामाद आधव अर्जुन और सहयोगियों से जुड़े तमिलनाडु के चेन्नई और कोयंबटूर, हरियाणा के फरीदाबाद, पंजाब के लुधियाना और पश्चिम बंगाल के कोलकाता में कम से कम 20 परिसरों की व्यापक कार्रवाई के तहत तलाशी ली जा रही है।
लॉटरी संबंधित ‘धोखाधड़ी’ और लॉटरी की ‘अवैध’ बिक्री के आरोपों को लेकर मार्टिन और उसके बिजनेस के खिलाफ ताजा कार्रवाई के लिए ईडी ने पुलिस की ओर से पूर्व में दर्ज कई प्राथमिकियों को संज्ञान में लिया है। एजेंसी ने पहले भी मार्टिन के ऑफिस से जुड़े परिसरों की तलाशी ली थी।
एजेंसी ने पिछले साल करीब 457 करोड़ की संपत्ति कुर्क की थी। यह कुर्की मार्टिन के खिलाफ एक केस के संबंध में की गई थी, जिसमें सिक्किम सरकार को 900 करोड़ रुपये से अधिक का कथित तौर पर नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आरोप है कि सिक्किम राज्य के लॉटरी धोखे से केरल में बेचे गए थे।
फ्यूचर गेमिंग सॉल्यूशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड सिक्किम लॉटरी का मुख्य वितरक है और ईडी 2019 से तमिलनाडु में ‘लॉटरी किंग’ के रूप में जाने जाने वाले मार्टिन की जांच कर रही है।
1300 करोड़ के चुनावी बॉन्ड की खरीदारी
मार्टिन कुछ महीने पहले काफी चर्चा में था जब आंकड़ों के हवाले से यह बात सामने आई कि उसकी कंपनी (फ्यूचर गेमिंग) 2019 और 2024 के बीच 1,300 करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के चुनावी बॉन्ड की सबसे बड़ी खरीदार थी। मार्टिन की विभिन्न राजनीतिक दलों में अच्छी पहचान मानी जाती है।
मद्रास उच्च न्यायालय ने पिछले महीने मार्टिन और उससे जुड़े लोगों के खिलाफ ईडी को मामले को आगे बढ़ाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने निचली अदालत के उस आदेश को रद्द कर दिया था, जिसमें मार्टिन के चेन्नई के घर से 7.2 करोड़ रुपये मिलने के मामले में पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया गया था।
मार्टिन की अन्य कंपनियों में मार्टिन बिल्डर्स प्राइवेट लिमिटेड और डाइसन लैंड एंड डेवलपमेंट प्राइवेट लिमिटेड शामिल हैं। ईडी ने पहले कहा था कि इन कंपनियों ने मार्टिन और उसके परिवार के सदस्यों द्वारा दिए गए ऋण और अग्रिम भुगतान से 19.59 करोड़ रुपये की अचल संपत्ति ‘अधिग्रहित’ की।
